Certificate in AML -Türkiye

AML Sertifikası

ARGC'nin AML Sertifikası, para aklamanın ne oluşturduğu ve finansal kurumların suç dünyasının yasa dışı faaliyetlerinden elde ettiği parayı yasallaştırma girişimlerini durdurmak için izlemeleri gereken adımları ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu, dünyanın dört bir yanında para aklamayı önlemek için yasal, düzenleyici, siyasi, yaptırım ve ekonomik bir bakış açısıyla neyin uygulamaya konduğunu ayrıntılı bir şekilde anlamak için beş vaka çalışması kullanarak yapılır.

Finansal kuruluşlar ve diğer organizasyonlar için AML bölümleri oluşturmak veya mevcut AML işlevlerini güçlendirmek isteyen profesyoneller için talep gören bir profesyonel olmanız için gerekli araçlar, bilgi ve becerileri sunar.

Sertifika'nın 40 soruluk çoktan seçmeli sınavını geçme şansınız olan iki deneme hakkı.

Sınavı başarmanıza yardımcı olacak kapsamlı ve derinlemesine bir çalışma kılavuzuna erişim.

Dünya çapında GRC profesyonelleri ile bilgi alışverişi yapabileceğiniz ve deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz bir yıl süreyle ücretsiz AGRC üyeliği.

Uyumluluk profesyoneli olarak AGRC'nin profesyonel unvanını kullanma yetkisi.

AML Sertifikasının Müfredatı

AGRC'nin AML sertifikası aşağıdaki belirli konuları kapsar:

• Para aklama yöntemleri, teknikleri, dikkat çeken noktalar ve temel risk alanları
• AML uyumluluğu en iyi uygulamaları ve kontrol listeleri
• Müşteri Tanıma (KYC) ve Müşteriye Uygunluk (CDD)
• Gerçek sahiplik ve Siyasi Maruz Kişiler (PEP'ler)
• Ekonomik yaptırımlar ve ilgili siyasi ve ekonomik çerçeveler
• Finansal kurumların para aklama karşısındaki ana zaafları
• AML'yi pratik bir bakış açısıyla kapsayan yasal çerçeve
• AML vaka çalışmaları ve analizi

Beklenen Öğrenme Sonuçları

Bu AML sertifikasını tamamladıktan sonra aşağıdaki sonuçları elde etmeyi bekleyebilirsiniz:

• Bir AML stratejisi ile ele alınması gereken ML ile ilgili riskleri ve tehlikeleri tanımlayın
• ML risk değerlendirmesi ve yönetimini anlayın ve kapsamlı bir AML risk temelli yaklaşım tasarlamayı öğrenin
• Bir AML stratejesi olarak benimsenmesi gereken ilgili süreçleri ve prosedürleri gözden geçirin
• AML'yi kapsayan ilgili yasal çerçevenin gözden geçirilmesi yoluyla pratik bir perspektif kazanın
• Uluslararası ekonomik yaptırımların önemini ve bunların AML'yi önlemek için bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini anlayın ve çok daha fazlasını öğrenin.

Hedef Kitle

ARGC'nin AML Sertifikası, AML'de kariyer yapmak isteyen profesyoneller, bir organizasyon içinde belirli AML görevleri olan çalışanlar veya finansal hizmetler sektöründe çalışanlar için kapsamlı bir eğitim isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Daha önceki bilgi veya deneyim gerekli değildir, ancak ilgilenenlerin iyi düzeyde İngilizce bilgisine ve sağlam bir eğitim geçmişine sahip olduğu varsayılmıştır.