Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) - Türkiye
Müşteriyi Tanı (KYC) ve Müşteriye Uygunluk İşlemlerinin (CDD) Temelleri
Finansal kurumlar için önemli bir endişe ve büyük bir risk, hileli paraların meşru kurumlara taşınmasına yanlışlıkla dahil olma olasılığıdır. Bu tür riski azaltmak için finansal kurumlar, parayı aklama (AML) stratejilerinin bir parçası olarak Müşteriyi Tanı (KYC) ve Müşteriye Uygunluk (CDD) gereksinimlerini giderek daha fazla kullanarak iç kontrol sistemlerini güçlendirmişlerdir.
KYC/CDD, potansiyel müşterilerin neden olabileceği riskleri etkili bir şekilde yönetmek için kritik bir unsurdur ve organizasyonu suçlulara, teröristlere ve Politik İlişkili Kişilere (PEP) karşı korurken, yüksek risk taşıyabilecek olan mevcut müşterilerin muhtemel şüpheli eylemlerini düzenli olarak yeniden değerlendirmeye tabi tutma yasal bir gerekliliktir.
Bu kurs, KYC ve CDD prosedürleri için temel bilgi sağlar, müşteri riskini değerlendirmenin temel araçlarıdır ve AML (Parayı Aklama Karşıtı) ve CFT (Terörizmin Finansmanı Karşıtı) yasalarına uyulması gereken yasal gerekliliklerdir. Etkili KYC/CDD, bir müşterinin kimliğini ve finansal aktivitelerini bilmeyi, iş aktivitelerinin sürekli izlenmesini ve bir düzenlenmiş kuruluş üzerindeki AML/CFT riskini tanımayı ve azaltmayı içerir.
Kim Katılmalı?
Bu kurs, bankalar, yatırım firmaları, yatırım fonları, ASP'ler, güven hizmeti sağlayıcıları ve avukatlar gibi finansal düzenlemeleri uygulayan tüm bireyler için uygundur, özellikle uyum ve/veya AML yöneticileri.
Akkreditasyon ve CPD Tanınırlığı
Bu program, küresel olarak tanınan bir GRC sertifikasyon kuruluşu ve ağı olan Association of Governance, Risk & Compliance (AGRC) tarafından geliştirilmiştir.
Müfredat, harici konu uzmanları tarafından doğrulanmış ve finansal düzenlemelerde eğitimi onaylayan beş (5) CPD birimi için düzenleyiciler ve diğer kurumlar tarafından akredite edilebilir. Ayrıca, CISI ve ACAMS gibi genel finansal eğitimi onaylayan kurumlar tarafından da CPD birimleri için onaylanabilir.
Kullanma yetkisi ve CPD birimleri doğrudan üye olduğunuz kurum, düzenleyici veya diğer herhangi bir kuruluş tarafından doğrulanır.
Bire Bir Hızlandırılmış Özel Eğitim Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)
EXPRESS
Havalesi
Belirli Bir Tarih Planlayın
"Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)" eğitiminiz için özel bir tarih mi istiyorsunuz?
Kimler Katılmalı
- Compliance Professionals
- AML Analysts & Officers
- Legal & Risk Advisors
- Banking & Finance Staff
- Consultants & Law Firms
Kariyer Fırsatları
Küresel piyasa verileri ve işveren talebiyle doğrulanmıştır.Bu sertifika programı, teknik uzmanlık sağlamanın ötesine geçer; üst düzey kariyer fırsatlarının kapılarını aralayarak profesyonel değerinizi artırır. Mevcut piyasa verilerine dayanan maaş kriterleriyle becerilerinizi tescilleyin ve kariyerinizde yükselin.
Kaynak: Indeed
Deloitte
PwC
KPMG
Ernst & Young
Kaynak: Indeed
SAP
Oracle
Accenture
Deloitte
Kaynak: Indeed
Kurs İçeriği
- Definition of international economic sanctions
- Key categories, terms, and concepts
- When and how sanctions are successful
- UN sanctions decision-making and effectiveness
- EU sanctions policies and Russian sanctions case study
- FATF role in financial sanctions strategy
- US legal framework (OFAC, CAATSA)
- OFAC’s 50% rule and enforcement practices
- UK, Canadian, and Australian sanctions institutions
- Conducting sanctions risk assessments
- Designing and maintaining compliance programmes
- Sanctions risk mitigation strategies
- Automated screening tools & fuzzy logic
- Name screening vs transaction/payment screening
- SWIFT monitoring
- Identifying sanctions evasion methods
Sıkça Sorulan Sorular
"Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)" eğitimleri bire bir ve grup olmak üzere iki farklı yöntemle verilmektedir.
Bire bir olarak eğtim ücreti 99.000 ₺ dır.
Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) 'birebir' olarak 1 gün sürmektedir,
Not: Eğitimi şirketiniz bünyesinde almak isterseniz, toplam eğitim süresi eğitim sağlayıcısının resmi standartlarına göre 2 olacaktır.
Bu Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) Türkçe ve İngilizce'nin yanısıra, Fransızca, Arapça ve İspanyolca dillerinde de sunabiliyoruz. Farklı dil talepleriniz için Müşteri Temsilcilerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.
Evet, sertifikalı ve deneyimli eğitmenlerimiz bu eğitimi şirketinizde yerinde ve talep etmeniz durumunda tercih ettiğiniz dilde sunabilir. Özelleştirilmiş eğitim formatları ve fiyatlama için Müşteri Temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.
"Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)" eğitimlerimiz grup eğitimi olarak 2 gün sürmektedir.
Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)'nin paket içeriği şunları kapsar:
Resmi eğitim materyalleri, Eğitmen danışmanlık desteği, Laboratuvar ve pratik uygulamalar, Eğitim sonrası 1 ay soru desteği
Sınav & Sertifika
Katılım sertifikası
Eğitime katılım sağlayan bütün kursiyerler AcademyTech katılım belgesine sahip olacaktır.
AcademyTech Eğitim ve Danışmanlık