Fundamentals of Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) -Türkiye

Müşteriyi Tanı (KYC) ve Müşteriye Uygunluk İşlemlerinin (CDD) Temelleri

Finansal kurumlar için önemli bir endişe ve büyük bir risk, hileli paraların meşru kurumlara taşınmasına yanlışlıkla dahil olma olasılığıdır. Bu tür riski azaltmak için finansal kurumlar, parayı aklama (AML) stratejilerinin bir parçası olarak Müşteriyi Tanı (KYC) ve Müşteriye Uygunluk (CDD) gereksinimlerini giderek daha fazla kullanarak iç kontrol sistemlerini güçlendirmişlerdir.

KYC/CDD, potansiyel müşterilerin neden olabileceği riskleri etkili bir şekilde yönetmek için kritik bir unsurdur ve organizasyonu suçlulara, teröristlere ve Politik İlişkili Kişilere (PEP) karşı korurken, yüksek risk taşıyabilecek olan mevcut müşterilerin muhtemel şüpheli eylemlerini düzenli olarak yeniden değerlendirmeye tabi tutma yasal bir gerekliliktir.

Bu kurs, KYC ve CDD prosedürleri için temel bilgi sağlar, müşteri riskini değerlendirmenin temel araçlarıdır ve AML (Parayı Aklama Karşıtı) ve CFT (Terörizmin Finansmanı Karşıtı) yasalarına uyulması gereken yasal gerekliliklerdir. Etkili KYC/CDD, bir müşterinin kimliğini ve finansal aktivitelerini bilmeyi, iş aktivitelerinin sürekli izlenmesini ve bir düzenlenmiş kuruluş üzerindeki AML/CFT riskini tanımayı ve azaltmayı içerir.

Kurs İçeriği

• KYC/Müşteriyi Tanı ve Müşteriye Uygunluk (CDD) Tanıtımı
• Müşteriye Uygunluk (CDD) Değerinin Anlaşılması
• CDD: Güçlü Bir CDD Programı Oluşturma ve Sürdürme

Eğitim Süresi

Bu kursun tamamlanması yaklaşık beş (5) saat sürebilir. Ancak, gerçek çalışma süresi, her öğrencinin eğitim hızına bağlı olarak değişebilir.

Maliyet

£350 (kendi hızınıza göre çevrimiçi kurs, müşteri desteği ve AGRC'ye bir yıl ücretsiz üyelik dahil)

Kim Katılmalı?

Bu kurs, bankalar, yatırım firmaları, yatırım fonları, ASP'ler, güven hizmeti sağlayıcıları ve avukatlar gibi finansal düzenlemeleri uygulayan tüm bireyler için uygundur, özellikle uyum ve/veya AML yöneticileri.

Eğitim Yöntemi

Kurs, çevrimiçi bir kendi hızında yaklaşım kullanılarak sunulmaktadır. Öğrenme birimleri video sunumlarını ve okuma materyallerini içerir. Katılımcılar eğitimlerine herhangi bir zamanda başlayabilir, durdurabilir ve devam edebilirler.

Eğitimin sonunda katılımcılar öğrenimlerini tamamlamak için bir sınav alır ve tüm sınavlar başarıyla geçildiğinde Bir Tamamlama Sertifikası alırlar.

Akkreditasyon ve CPD Tanınırlığı

Bu program, küresel olarak tanınan bir GRC sertifikasyon kuruluşu ve ağı olan Association of Governance, Risk & Compliance (AGRC) tarafından geliştirilmiştir.

Müfredat, harici konu uzmanları tarafından doğrulanmış ve finansal düzenlemelerde eğitimi onaylayan beş (5) CPD birimi için düzenleyiciler ve diğer kurumlar tarafından akredite edilebilir. Ayrıca, CISI ve ACAMS gibi genel finansal eğitimi onaylayan kurumlar tarafından da CPD birimleri için onaylanabilir.

Kullanma yetkisi ve CPD birimleri doğrudan üye olduğunuz kurum, düzenleyici veya diğer herhangi bir kuruluş tarafından doğrulanır.

Kayıt ve Erişim

Bu kursa kaydolmak için çevrimiçi ödeme yapmak ve erişim almak için yukarıdaki düğmeye tıklayın. Bu kursu başkaları adına satın alıyorsanız, lütfen onların adlarını ve e-posta adreslerini bize sağlamanız gerektiğini unutmayın.

Kurs erişimi 90 gün boyunca geçerlidir.