Certificate in Know Your Customer and Customer Due Diligence -Türkiye

Müşteri Tanıma (KYC) ve Müşteri Due Diligence (CDD) Sertifikası

Neden AGRC'nin KYC ve CDD Sertifikası?

AGRC'nin KYC ve CDD Sertifikası'nın sağladığı başlıca faydalar şunlardır:

• Müşteri riskini değerlendirmek ve çeşitli küresel Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (CFT) düzenlemelerine uyum sağlamak için gereken KYC ve CDD prosedürleri ve araçları hakkında kapsamlı bilgi.
• Yedi vaka incelemesi kullanarak, potansiyel müşterilerin oluşturduğu riski etkili bir şekilde yönetme ve suçlular, teröristler ve Siyasi Marjinal Kişiler (PEP'ler) ile iş yapmaktan kaçınma konusunda sağlam ve pratik bir anlayış.
• Bir banka, yatırım şirketi veya fon, finansal hizmet sağlayıcı veya hukuk firması için çalışan bir AML ve Uyumluluk profesyoneli olarak becerilerinizi geliştirmeniz için gerekli araçlar ve bilgiler.
• Sertifikamızın 40 soruluk çoktan seçmeli sınavını geçme şansı iki kez.
• Sınavımızı başarmanıza yardımcı olacak kapsamlı ve derinlemesine bir çalışma kılavuzuna erişim.
• AGRC üyeliğine ücretsiz bir yıl, burada dünya çapındaki GRC profesyonelleriyle bilgi alışverişi yapabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.
• Bir Uyumluluk profesyoneli olarak AGRC'nin profesyonel unvanını kullanma hakkı.

KYC ve CDD Sertifikası Programı

AGRC'nin KYC ve CDD Sertifikası aşağıdaki özel konuları kapsar:

• KYC'ye giriş
• CDD'nin temel değeri
• Firmanız için güçlü ve etkili bir CDD programı nasıl kurulur ve yönetilir
• Yüksek riskli durumlarda CDD yapma ve birçok düzenleyici gereksinimi karşılayacak yeterli kayıtları nasıl tutarız
• Yedi özel AML vaka incelemesi ve daha fazlası.

Beklenen Öğrenme Sonuçları

Bu AML Sertifikasını tamamladıktan sonra elde edebileceğiniz beklentileriniz şunlardır:

• Etkili KYC ve CDD politika ve prosedürlerini benimsemenin önemini anlamak
• KYC standartlarının temel unsurları ve düzenleyici çerçeveleri hakkında uluslararası rehberliği gözden geçirmek
• Güçlü ve kapsamlı bir CDD programı kurma ve sürdürme yeteneği
• Bir organizasyon tarafından uygulanabilecek birçok düzeyde önemli özeni değerlendirmek
• Yüksek riskli durumlar ve vakaları daha etkili ve verimli bir şekilde ele almak
• Etkili KYC ve CDD prosedürlerinin eksikliğinden kaynaklanan olumsuz etkiler konusunda pratik bir perspektif kazanmak
• Ve daha fazlası!

Hedef Kitle

AGRC'nin KYC ve CDD Sertifikası, bankalarda, yatırım şirketlerinde veya fonlarda, finansal hizmet sağlayıcılarında ve hukuk firmalarında çalışan Uyumluluk ve AML Müdürleri gibi AML uygulayan profesyoneller için tasarlanmıştır.