Certificate in Sanctions Compliance -Türkiye

Sanksiyon Uyumluluğu Sertifikası

Neden AGRC'nin Sanksiyon Uyumluluğu Sertifikası?

AGRC'nin Sanksiyon Uyumluluğu Sertifikası'nın sağladığı başlıca faydalar şunlardır:

• Sanksiyonlar hakkında kapsamlı bilgi ve bu karmaşık çerçeve içindeki ilgili aktörlerin rollerini izlerken ekonomik yaptırımın son global trendlerini keşfetme fırsatı.
• Birden fazla vaka incelemesi kullanarak, sanksiyon kararlarının arkasındaki nedenleri ve mantığı, ortaya çıkan etkileri ve hedeflenen tarafların yanı sıra doğrudan veya dolaylı olarak iş yapanları deneyimlediği sonuçları sağlam ve pratik bir anlayış.
• Bir banka, yatırım şirketi veya fon, finansal hizmet sağlayıcı veya hukuk firması için çalışan bir AML ve Uyumluluk profesyoneli olarak becerilerinizi geliştirmeniz için gerekli araçlar ve bilgiler.
• Sertifikamızın 40 soruluk çoktan seçmeli sınavını geçme şansı iki kez.
• Sınavımızı başarmanıza yardımcı olacak kapsamlı ve derinlemesine bir çalışma kılavuzuna erişim.
• AGRC üyeliğine ücretsiz bir yıl, burada dünya çapındaki GRC profesyonelleriyle bilgi alışverişi yapabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.
• Bir GRC profesyoneli olarak AGRC'nin profesyonel unvanını kullanma hakkı.

Sanksiyon Uyumluluğu Sertifikası Programı

AGRC'nin Sanksiyon Uyumluluğu Sertifikası aşağıdaki özel konuları kapsar:

• Sanksiyonların tanımı
• Kurumsal çerçeve ve hukuki temel
• Uluslararası çerçeve
• Çok taraflı yaptırımlar
• Tek taraflı yaptırımlar ve ana egemen devletler
• Kısıtlayıcı tedbirlerin kategorileri
• Sanksiyonların yönetimi
• Anahtar son hukuki gelişmeler
• Sanksiyon riskinin yönetilmesi ve azaltılması
• Sanksiyon uyumluluk programları
• Süreçler ve sistemler
• Sanksiyon taraması ve kaçakçılık
• Özen, sahiplik ve kontrol
• Beklenen Öğrenme Sonuçları

Bu Sertifikayı tamamladıktan sonra elde edebileceğiniz beklentileriniz şunlardır:

• Sanksiyonları anlamak ve uyumluluğun önemini anlamak
• Neden uyumun önemli olduğunu anlamak
• Bir sanksiyon uyumluluk programını ve yönetim çerçevesini tanımlamak
• Sanksiyon listelerini ve taramayı tanımlamak
• Alarm incelemelerini yönetmek
• Yanlış gitme riskini ve maliyetini anlamak
• Kurumunuzun ne kadar çok sanksiyon riskine maruz kaldığını belirlemek
• Programınızın etkinliğini ve verimliliğini artıracak modern yöntemleri uygulamak
• Kurumunuzu ambargolu bireyler veya kuruluşlarla iş yapmaktan korumak
• Sanksiyon uyumluluğu kontrolleri için en iyi uygulamaları anlamak
• Ve daha fazlası!

Hedef Kitle

AGRC'nin Sanksiyon Uyumluluğu Sertifikası şu kişiler için tasarlanmıştır:

• Mali suçlar ve düzenleyici uyumluluk profesyonelleri
• Bilgisini sertifikalandırmak isteyen sanksiyonlar ortamında çalışan profesyoneller
• Müşteriler ve/veya işlemlerle ilgilenirken sanksiyon uyumluluğunun önemini anlamaları gereken operasyonel personel
• Düzenleyiciler
• Danışmanlar
• AML, uyumluluk ve risk profesyonelleri
• Sanksiyonların nasıl çalıştığını daha iyi anlamak isteyen finansal hizmetlerde çalışan herkes.